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重庆摧毁特大洗钱链条帮助108个境外赌博网站洗钱逾10亿元


发布日期:2022-10-01 13:20    点击次数:173


重庆摧毁特大洗钱链条帮助108个境外赌博网站洗钱逾10亿元

9日从重庆市公安局获悉,重庆云阳警方摧毁一条为境外赌博网站提供资金结算服务的犯罪链条,抓获犯罪嫌疑人61名。据统计,半年时间内,该犯罪链条帮助108个境外赌博网站洗钱10亿余元(人民币,下同)。

办案民警介绍,警方在日常工作中发现一条有“交投保”关键字的信息。民警初步摸排发现,“交投保”是为境外赌博网站提供资金结算服务的网络平台,白某为该平台核心技术维护人员。他作为软件开发人员,在高薪利诱下,开发出具有“第四方支付”功能的软件,提供给侯维科技有限公司主要负责人谢某等人兜售。

民警介绍说网上真钱斗地主游戏,类似这种没有支付许可的“第四方支付”平台,海量购买个人收款二维码或招聘兼职“收款员”,为“黄赌毒”、电信诈骗及地下钱庄等非法网站提供资金支付结算通道,从中牟取暴利,成为犯罪分子的“金融结算中心”。

掌握了犯罪证据后,重庆云阳警方抽调百名精干警力,分赴辽宁、河南、福建,以及湖北武汉等16个省市开展收网行动,共抓捕犯罪嫌疑人61名。

白某归案后,积极配合公安机关办案,主动退赃,帮助公安机关掌握了在境外的犯罪嫌疑人动向和侯维科技有限公司售出的其他“第四方支付”平台软件。

“去柬埔寨上班,工资高、底薪+提成月入过万元、来回包路费,要不要去?”不知道大家平时是否在网上看到过类似引诱国人前往境外工作的虚假广告,当李某甲等三人无意中收到这样的“境外高薪工作邀请”时,却是实实在在的心动了。

阿联酋政府在不断发展数字金融和鼓励加密货币交易,迪拜最近出台了虚拟资产监管法,这引起人们对数字资产的关注,三分之二的阿联酋居民有兴趣在未来五年内投资加密货币。

此后,云阳警方再次组织警力对剩余的“第四方支付”平台进行集中收网。至此,一条为境外赌博网站提供资金结算服务的黑色产业链条被彻底斩断。

据不完全统计,半年时间内,侯维科技有限公司共售出“第四方支付”软件32套,帮助108个境外赌博网站洗钱10亿余元。

目前网上真钱斗地主游戏,该案还在进一步办理中。